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国星光电: 佛山市国星光电股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-14 21:06:31

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（原标题：佛山市国星光电股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

佛山市国星光电股份有限公司发布《董事会议事规则》2025年修订版，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、提案程序、议事和表决规则、会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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