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永和智控: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-14 20:33:02

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

永和流体智控股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年11月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年。细则规定董事会秘书任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议组织、保密义务等，并明确其法律责任及解聘情形。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

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