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盈建科: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-13 23:42:59

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（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

北京盈建科软件股份有限公司于2025年11月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》和《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。会议同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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