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大智慧: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 22:30:31

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（原标题：独立董事工作制度）

上海大智慧股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事应在审计与内控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。制度规定了独立董事的独立性要求、任职条件、提名选举程序、职权范围及履职保障措施，要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。

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