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中微智码(08041.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2025-11-13 22:08:41

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（原标题：股东周年大会通告）

中微智碼（國際）集團有限公司（股份代號：8041）謹訂於二零二五年十二月八日下午二時三十分在香港九龍長沙灣永明街1號恆昌工廠大廈5樓B室舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張衛宏先生、陳曉筠女士為執行董事，譚榮健先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；批准董事在有關期間內配發及發行不超過現有已發行股份20%的額外股份；批准購回不超過現有已發行股份10%的股份；擴大股份發行授權以反映購回股份數量；以及批准修訂公司組織章程細則。股東須於大會舉行前48小時提交代表委任表格。股份過戶登記將於二零二五年十二月三日至八日暫停，最後過戶登記日為十二月二日。

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