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华金资本: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 21:51:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

珠海华金资本股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。涉及关联交易、承诺变更等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

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