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博晖创新: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 21:13:45

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（原标题：董事会议事规则）

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集、提案程序、表决机制及会议记录等事项。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理制度制定等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或专门委员会提议召开。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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