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宝新能源: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-13 21:13:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。该规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，旨在规范董事会会议运作程序，提高决策效率，保障投资者权益。规则明确了董事会的组织架构、会议召集与通知程序、出席要求、审议流程、表决方式及决议形成机制。董事会会议由董事长召集和主持，董事会秘书负责筹备。会议可采用现场或通讯方式召开，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易事项中，关联董事应回避表决。会议记录和决议需完整保存，保存期限不少于十年。

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