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海南矿业: 海南矿业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知内容摘要

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2025-11-12 22:04:08

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（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知）

海南矿业股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议《关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月21日，A股股东可参与投票。议案1、2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。

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