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传音控股: 传音控股关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告内容摘要

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2025-11-12 22:01:02

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（原标题：传音控股关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告）

深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则废止。公司据此修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并因限制性股票激励计划完成股份归属，注册资本由114,035.0575万元变更为115,118.4545万元。同时修订多项内部治理制度，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。上述部分修订需提交股东会审议。

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