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佩蒂股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-12 21:12:10

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

佩蒂动物营养科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》以及多项管理制度修订和制订议案，包括独立董事制度、对外投资、关联交易、对外担保、募集资金管理等制度。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东100人，代表股份占公司有表决权股份总数的50.3938%。所有提案均获通过，其中两项为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

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