（原标题：(1) 独立非执行董事变更;(2) 委任非执行董事;及 (3) 董事会委员会组成的变更）
天機控股有限公司（股份代號：1520）於2025年11月12日宣佈以下變更：
楊禮華女士因希望投放更多時間於個人業務，辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。
張伯陶先生銅紫荊星章獲委任為獨立非執行董事，同時出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。張先生現年76歲，持有香港大學公共行政管理碩士學位，具備逾五十年管理及行政經驗，現亦為多家於聯交所上市公司的獨立非執行董事。
葛梅女士獲委任為非執行董事，並加入提名委員會。葛女士現年62歲，專注於國際合規、反洗錢及風險管理領域，自2014年起擔任香港顧問公司風險及合規總監。
執行董事李陽先生不再擔任提名委員會成員。
張先生及葛女士的任期自2025年11月12日起為期三年，每月董事酬金為20,000港元。董事會對楊女士的貢獻表示感謝，並歡迎張先生及葛女士加入。
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