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*ST围海: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-12 21:00:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

浙江省围海建设集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的组成、职权、会议制度及表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长2名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事、董事会秘书签字，保存十年。

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