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东阿阿胶: 关于修订和制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-11-12 20:44:00

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（原标题：关于修订和制定部分公司治理制度的公告）

东阿阿胶股份有限公司于2025年11月12日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。根据相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，并新增制定《信息披露暂缓与豁免制度》。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《担保管理制度》《募集资金管理办法》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。具体制度内容详见巨潮资讯网。

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