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顶点软件: 顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 19:02:59

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（原标题：顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订））

福建顶点软件股份有限公司制定战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由至少三名董事组成，设召集人一名，由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、提议制定投资方案、审批授权投资事项等，并向董事会提交议案。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室制作并保存，相关决议以书面形式报董事会。

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