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航新科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 19:02:38

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（原标题：董事会议事规则）

广州航新航空科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前送达。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易事项回避表决，会议记录及决议由董事签字确认，并由董事会秘书负责信息披露。

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