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航新科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 17:13:28

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（原标题：董事会议事规则）

广州航新航空科技股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易事项回避表决。董事会应严格在授权范围内行使职权，不得越权决策。

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