HSSP INTL(03626.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

Hang Sang(Siu Po) International Holding Company Limited（股份代号：3626）谨订于2025年12月5日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环遮打道18号历山大厦19楼1903-1906室。会议将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陆肖马先生、蔡昕玥女士为执行董事，叶长青先生、Pickett Heidi Verrill女士、黄伟庆先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权其酬金。此外，大会将考虑批准董事在相关期间内配发、发行股份或可换股证券的一般授权，以及购回不超过已发行股本10%的股份，并相应扩大股份发行授权。特别决议案包括建议将公司英文名称更改为“East Nova Holdings Limited”，中文名称更改为“启明东方控股有限公司”，并采纳修订后的公司章程大纲及细则。记录日期为2025年12月5日，股份过户登记暂停期为2025年12月1日至12月5日。

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