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透景生命: 董事会提名委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-12 00:22:41

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月））

上海透景生命科技股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司非职工代表董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会负责对董事及高管人选进行资格审查，提出任免建议，并对独立董事候选人进行任职资格审查。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。涉及利害关系的委员需回避。规则还规定了会议召集、表决、记录及信息披露等程序。

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