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佳力图: 南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-10 19:42:57

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（原标题：南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

南京佳力图机房环境技术股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的职责、运行机制及相关议事规则。该制度规定独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更等事项也须经专门会议审议通过后提交董事会。会议应制作会议记录并保存会议档案，至少保存10年。公司为会议提供支持并承担相关费用。

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