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新晨科技: 第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-07 21:50:44

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（原标题：第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

新晨科技股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了多项议案。公司拟向中信银行、民生银行、北京中关村银行、宁波银行、上海银行及大连银行北京分行申请合计不超过38,000万元的综合授信额度，期限均为一年，无担保。会议同意变更公司经营范围，并修订公司章程，相关事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，董事会审议通过修订多项内部制度、聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第二次临时股东会。

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