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博敏电子: 博敏电子第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-07 19:42:21

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（原标题：博敏电子第五届董事会第二十三次会议决议公告）

博敏电子股份有限公司于2025年11月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款、修订《募集资金管理制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《对外投资决策制度》《对外担保制度》等多项议案。同时审议通过修订公司各专门委员会实施细则、高级管理人员管理制度等治理制度，并聘任公司董事会秘书。会议决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

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