（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）
南京熊猫电子股份有限公司于2025年11月7日召开第十一届董事会临时会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案，具体内容详见公司将于2025年11月8日刊载的相关公告及《公司章程（修订稿）》。会议审议通过经修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》以及《公司“三重一大”决策制度实施办法》。会议审议通过《关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>》的议案，拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，该事项将提交股东大会审议。上述涉及章程及议事规则修改、取消监事会等议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议。会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会》的议案。
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