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新华文轩(00811.HK)：临时股东大会通告内容摘要

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2025-11-07 18:20:45

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（原标题：临时股东大会通告）

新華文軒出版傳媒股份有限公司（股份代號：811）謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分在中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會，以審議以下決議案：

特別決議案： 1. 審批關於修訂公司章程的建議，並建議取消設置監事會； 2. 審批關於修訂股東大會議事規則的建議； 3. 審批關於修訂董事會議事規則的建議。

普通決議案： 4. 審批關於修訂獨立董事工作制度的建議； 5. 審批關於修訂關聯交易制度的建議。

上述議案詳情載於公司於二零二五年十一月七日發出的通函。通告同時載有出席大會及委任代理人的程序要求、登記截止日期及其他注意事項。

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