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山科智能: 第四届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-07 17:39:33

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议的公告）

杭州山科智能科技股份有限公司于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据最新法律法规结合公司不再设置监事会、增设职工董事等情况对章程进行修订；审议通过多项治理制度修订与制定议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度、信息披露、内部控制等；审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决；同时决定召开2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获董事会表决通过。

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