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山科智能: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-07 17:16:44

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杭州山科智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织架构及运作程序。公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占比不低于三分之一。规则详细规定了董事会的职权范围，包括交易、对外投资、担保、关联交易等事项的审议标准和程序，以及董事会会议的提案、通知、召开、表决和决议执行等流程。

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