微创机器人-B(02252.HK)：(1) 建议委任董事;(2) 建议修订组织章程细则及股东大会议事规则;及(3) 临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议委任董事;(2) 建议修订组织章程细则及股东大会议事规则;及(3) 临时股东大会通告）

上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（股份代號：2252）將於2025年11月25日上午十時整於中國上海市中國（上海）自由貿易試驗區張東路1601號召開臨時股東大會。

會議將審議以下決議案：建議委任常兆華博士、白藤泰司先生、蘆田典裕先生及梁敏女士為非執行董事；建議委任周嘉鴻先生及劉國恩博士為獨立非執行董事。上述候選人均獲董事會推薦，具備醫療器械、財務管理、經濟學等領域的專業經驗，任期不超過三年，自股東大會當選日起至第二屆董事會任期屆滿止。白藤先生及蘆田先生每年可獲董事袍金12萬元人民幣，常博士及梁女士不領取袍金；周先生及劉博士亦各獲每年12萬元人民幣袍金。

董事會建議修訂公司組織章程細則及股東大會議事規則，主要包括將董事會席位由8名增至11名，並相應調整註冊資本及股本結構條款。該修訂須以特別決議案方式批准，並於股東大會通過後生效。組織章程細則及股東大會議事規則僅有中文版本，英文譯本僅供參考。

為確定H股股東出席資格，公司將於2025年11月20日至11月25日暫停H股過戶登記，過戶文件須於11月19日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。代表委任表格須於11月24日上午十時前交回指定地址。所有決議案將以投票方式表決，結果將於會後公告。董事會建議股東投票贊成全部決議案。