中国再生医学(08158.HK)：自愿公告 内部监控检讨之主要调查结果内容摘要

（原标题：自愿公告 内部监控检讨之主要调查结果）

中国再生医学国际有限公司自愿发布内部监控检讨主要调查结果公告。公司已委聘中国华准会计师事务所有限公司作为独立内部监控顾问，于2024年1月1日至2025年6月30日期间对集团内部监控系统、政策及程序进行全面检讨，涵盖财务程序、合规机制、关连交易管理、记录保存及GEM上市规则遵守情况等方面。

主要调查结果显示，公司在资料披露、审批权限、附属公司管理、合同与档案管理、风险管理、预算编制、会计凭证归档、关连人士识别、反贿赂与经济制裁指引、利益冲突管理、继任规划及企业管治政策等方面存在不足。针对该等问题，内部监控顾问提出多项纠正建议，包括建立应收款管理制度、统一授权审批政策、制定附属公司及重大事项汇报政策、完善合同与档案管理、加强反贿赂及经济制裁合规指引、建立利益冲突申报机制、制定风险与预算管理政策、规范关联人士核查流程，并完善企业管治守则及相关政策文件。

管理层已接纳全部建议，相关制度、政策及程序预计于2025年12月31日或之前实施。公司已开展董事及高管培训，建立COSO框架下的内控体系，并持续聘请独立顾问跟进合规问题。董事会及独立非执行董事认为，所采取的补救措施充分且足够，现有内部监控系统已能有效履行GEM上市规则责任。