城建设计(01599.HK)：2025年第一次临时股东大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会通函）

北京城建設計發展集團股份有限公司（股份代號：1599）建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則，以符合新《公司法》要求並完善公司治理結構。相關修訂內容詳見本通函附錄一至附錄三之對比表。

公司謹訂於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分在北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行2025年第一次臨時股東大會，審議以下特別決議案：（1）修訂公司章程；（2）修訂《股東會議事規則》；（3）修訂《董事會議事規則》。

為釐定股東出席資格，公司將於2025年11月20日至11月25日暫停股份過戶登記。H股股東須於2025年11月19日下午4時30分前完成股份過戶手續。委任代理人須於臨時股東大會舉行時間24小時前將代理委託書送達指定地址。

臨時股東大會的表決將以投票方式進行，投票結果將於會後上載至公司網站及香港交易所披露易網站。董事會（包括獨立非執行董事）認為建議修訂符合公司及股東整體利益，建議股東投票贊成相關決議案。