（原标题：2025年第一次临时股东会及2025年第一次H股类别股东会通函）
中国旅游集团中免股份有限公司将于2025年11月24日召开临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会，审议多项议案。
建议取消监事会并修订《公司章程》，将监事会职权由审计与风险管理委员会行使，并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》。
建议授予董事会增发A股及/或H股股份的一般性授权，发行数量不超过现有已发行A股或H股总数的20%，授权有效期至2025年年度股东会结束或决议通过后12个月。
建议授予董事会回购A股及/或H股股份的一般性授权，回购数量不超过现有已发行A股或H股总数的10%，用于维护公司价值、员工持股计划或股权激励等，授权有效期至2025年年度股东会结束。
公司2025年前三季度归属于母公司股东净利润为30.52亿元，母公司报表未分配利润为33.28亿元。拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利5.17亿元，占归母净利润的16.95%。A股以人民币支付，H股以港币支付，汇率按临时股东会前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算。
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