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心脉医疗: 心脉医疗：2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-04 18:31:05

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（原标题：心脉医疗：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记；二是根据新《公司法》及相关监管规定，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等八项制度，并新增部分管理制度；三是为完善风险管理，拟为公司董事及高级管理人员购买责任险，保额5,000万元/年，保费不超过30万元/年，保险期限12个月，授权管理层办理投保及续保事宜。会议采取现场投票与网络投票相结合方式表决。

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