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能科科技: 审计委员会实施细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-04 18:21:33

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（原标题：审计委员会实施细则（2025年11月修订））

能科科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计监督、内部控制评价、财务信息披露审核及重大投资项目风险分析。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人。委员会行使监事会职权，指导内部审计工作，审阅财务报告，监督审计机构履职，审议财务信息、聘任审计机构、财务负责人等事项，并提交董事会决策。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年。公司应披露委员会年度履职情况。本细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后实施。

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