（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
能科科技股份有限公司于2025年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，并变更经营范围，修订《公司章程》。会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等24项治理制度进行修订。其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任竹鹏先生为证券事务代表。会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年11月20日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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