中国金茂(00817.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）宣布将于2025年11月19日（星期三）上午9时30分在香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店阁楼君悦厅III-IV举行股东特别大会，以考虑并酌情通过相关普通决议案。

普通决议案一：
(a) 批准、确认及追认中化金融服务框架协议补充协议二；
(b) 批准、确认及追认中化财务根据经补充协议一及补充协议二修订后的中化金融服务框架协议提供的有担保贷款服务的每日最高结存余额（含应计利息）；
(c) 授权任何董事代表公司签署文件、采取行动，并作出其认为符合公司及股东整体利益的更改、修订或豁免。

普通决议案二：
(a) 批准、确认及追认经续期平安金融服务框架协议项下的存款服务（包括每日最高余额）；
(b) 批准、确认及追认该协议项下的贷款服务（包括每日最高余额）；
(c) 批准、确认及追认该协议项下的融资性保理服务（包括每日最高余额）；
(d) 授权任何董事代表公司为实施上述服务所需的行为签署文件、采取行动，并作出其认为必要的更改、修订或豁免。

董事会宣布，公司将自2025年11月14日至11月19日暂停办理股份过户登记手续。股东须于2025年11月13日下午4时30分前将过户文件送达股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可出席大会投票。代表委任表格须于大会举行时间最少48小时前送达上述登记处方为有效。若当日早上8时正悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，会议将延期，新安排将通过公司官网及港交所披露易公布。

于本通告日期，董事会成员包括执行董事陶天海（主席）、张辉、乔晓洁；非执行董事崔焱、刘文、陈一江、王葳；独立非执行董事刘峰、孙文德、高世斌、钟伟。