（原标题：董事会会议通知）
萬嘉集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：401）董事會宣佈，將於二零二五年十一月十九日（星期三）在香港九龍廣東道25號海港城港威大廈1期18樓01室舉行董事會會議。
會議主要議程包括：一、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核業績（「中期業績」），以及通過將有關中期業績之公佈刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站；二、考慮派付中期股息（如有）；三、考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；四、處理任何其他事項。
本次公告由董事會授權，承董事會命者為萬嘉集團控股有限公司行政總裁及執行董事王佳駿。公告日期為二零二五年十一月三日。
於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事王佳駿先生、一名非執行董事肖致信醫生，以及三名獨立非執行董事劉勇平博士、陳詠珊女士及許微女士。
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