永泰地产(00369.HK)：董事会成员之变更内容摘要

（原标题：董事会成员之变更）

永泰地產有限公司（股份代號：369）董事會宣佈以下成員變更：

1. 吳德偉先生已提呈辭任公司獨立非執行董事，以及審核委員會和提名委員會成員，自二零二五年十二月一日起生效。吳先生確認與董事會無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。董事會感謝其三十年來的竭誠服務及寶貴貢獻。吳先生將自辭任起獲委任為董事會主席之顧問。

2. 郭敬文先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會和提名委員會成員，自二零二五年十二月一日起生效。

郭先生，六十六歲，於會計、投資銀行、公共交通、酒店業及房地產發展及投資方面擁有約四十五年經驗，持有倫敦經濟學院經濟科學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼現為恒生銀行有限公司、震雄集團有限公司及瑞安房地產有限公司之獨立非執行董事，並於二零零二年至二零二四年擔任香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁，其後任執行董事及行政總裁顧問至二零二五年五月。郭先生亦為香港中文大學酒店及旅遊管理學諮詢委員會主席及香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會成員。

郭先生確認其根據上市規則第3.13條具備獨立性，於本公司股份中無任何權益，與本公司其他董事、管理層或主要股東無關連。彼已與公司訂立為期三年之委任書，年薪331,500港元。

於本公告日期，公司董事包括執行董事鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及吳家煒；非執行董事郭炳聯（郭顥澧為其替任董事）、康百祥及陳周薇薇；獨立非執行董事楊傑聖、林健鋒、吳德偉及林天福。