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孚日股份: 第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-11-03 18:29:10

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（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）

孚日集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年11月3日以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际表决9人，会议由董事长张国华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》，因范晓娜女士因个人原因辞去董事职务，董事会审计委员会成员相应调整，由管金连先生接任委员职务，与石贵泉先生（召集人）、傅申特先生共同组成新一届审计委员会，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括董事会决议。公告编号：临2025-061。

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