桦欣控股(01657.HK)：于二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十一日举行之股东周年大会投票表决结果）

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SG Group Holdings Limited 樺欣控股有限公司（于开曼群岛注册成立，股份代号：1657）公布，于2025年10月31日举行的股东周年大会（“2025年股东周年大会”）上，所有提呈决议案已以按股数投票表决方式获股东正式通过。

当日，共有32,000,000股已发行股份赋予股东出席及投票权利，无股份须根据上市规则第13.40条放弃投票。无股东须就提呈决议案放弃投票，亦无股东在通函中声明拟投反对票或放弃投票。宝德隆证券登记有限公司获委任为投票表决监票人。

所有普通决议案获100%赞成票通过，具体包括：
1. 省览及采纳截至2025年4月30日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；
2. 重选蔡敬庭先生、李丽美女士为执行董事，重选黎国鸿先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；
3. 续聘德博会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；
4. 授予董事会一般授权以配发、发行及处理本公司股份；
5. 授予董事会一般授权以购回股份；
6. 扩大前述一般授权，加入购回股份总数。

所有普通决议案赞成票均超过50%，已正式通过。全体董事已亲身或以电子方式出席大会。

承董事会命
樺欣控股有限公司
主席、执行董事兼行政总裁
蔡敬庭
香港，2025年10月31日