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三花智控: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 22:31:30

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（原标题：董事会议事规则）

浙江三花智能控制股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司经营管理决策机构，维护公司和股东利益。董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，提前14日通知全体董事；临时会议提前3日通知。董事会设战略管理及ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且召集人由独立董事担任。董事任期三年，可连选连任。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事与决议事项有关联关系的，不得参与表决。董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由出席董事签名，保存不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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