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三花智控: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-10-31 22:24:11

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

浙江三花智能控制股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在规范公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益。独立董事应独立履职，不受公司及主要股东影响，对上市公司负有忠实与勤勉义务。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议可通过现场或电子通讯方式召开，须有过半数独立董事出席方可举行。会议由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，行使部分职权须经独立董事专门会议过半数同意。会议应制作记录并保存至少十年，参会独立董事负有保密义务。本制度自董事会决议通过之日起实施。

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