赤峰黄金(06693.HK)：赤峰黄金第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：赤峰黄金第九届董事会第一次会议决议公告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开第九届董事会第一次会议，会议以现场表决方式举行，应出席董事10人，实际出席10人，会议由王建华先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、选举王建华为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、选举高波、杨宜方、吕晓兆为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
三、选举董事会专门委员会成员：战略与可持续发展委员会主任委员为王建华，委员包括高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东；审计委员会主任委员为黄一平，委员为张旭东、蒋琪；提名委员会主任委员为李厚民，委员为高波、杨宜方、胡乃连、黄一平；薪酬与考核委员会主任委员为胡乃连，委员为高波、吕晓兆、李厚民、蒋琪。上述人员任期均与本届董事会一致。
四、聘任高波为公司总裁，任期与本届董事会一致。
五、聘任赵强、周新兵、陈志勇、黄学斌为公司副总裁，其中黄学斌兼任财务总监，任期与本届董事会一致。
六、聘任董淑宝为公司董事会秘书，黄学斌为公司秘书（香港），杨宜方和黄学斌为与香港地区监管机构沟通的授权代表，任期与本届董事会一致。
七、聘任高飞为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期与本届董事会一致。
八、聘任杜慧为公司内部审计机构负责人（审计部经理），任期与本届董事会一致。

所有议案均获全票通过。本公告已于2025年11月1日由公司董事会发布。