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盛新锂能: 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知内容摘要

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2025-10-31 22:00:50

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（原标题：关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知）

盛新锂能集团股份有限公司将于2025年11月17日14:30召开2025年第二次（临时）股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月12日。会议审议事项包括调整公司治理结构、修订《公司章程》及相关议事规则；修订内部治理制度；公司向特定对象发行A股股票相关议案，涵盖发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、引入战略投资者中创新航和华友控股集团并签署战略合作协议及股份认购协议；涉及关联交易事项、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及提请股东大会授权董事会办理发行事宜等。上述议案需对中小投资者单独计票，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

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