康沣生物-B(06922.HK)：(1)于2025年10月31日举行的2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2)修订公司章程及(3)废除监事会内容摘要

（原标题：(1)于2025年10月31日举行的2025年第一次临时股东大会投票表决结果;(2)修订公司章程及(3)废除监事会）

康灃生物科技（上海）股份有限公司（股份代號：6922）於2025年10月31日舉行2025年第一次臨時股東大會，會議由董事會召開，執行董事兼總經理朱軍先生主持。已發行股份總數為239,110,000股，其中131,774,144股股份（約佔55.11%）的股東親身或委任代表出席會議並參與投票。

臨時股東大會上提呈的三項特別決議案均以投票方式表決，並獲全數贊成通過。具體表決結果如下：
1. 建議修訂公司章程及廢除監事會，獲131,774,144票贊成（100%），無反對或棄權票；
2. 建議廢除董事會議事規則，獲131,774,144票贊成（100%），無反對或棄權票；
3. 建議廢除股東大會議事規則，獲131,774,144票贊成（100%），無反對或棄權票。

由於贊成票超過三分之二，上述決議案正式通過為特別決議案。

根據決議，建議修訂的公司章程自2025年10月31日起生效，並將刊載於聯交所及公司網站。監事會自同日起廢除，審核委員會將行使公司法所規定的監事會職權，原有監事會議事規則及相關規例一併廢除。原監事已於當日卸任，並確認任內與董事會或監事會無意見分歧，亦無其他需披露事宜。董事會對監事的貢獻表示衷心感謝。

全體董事均親身或透過電子方式出席會議。本公告由董事會主席李克儉先生謹奉。