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仁恒实业控股(03628.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-10-31 20:06:14

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

仁恒实业控股有限公司（股份代号：3628）于开曼群岛注册成立，董事会成员包括执行董事及独立非执行董事。

执行董事为刘利女士（主席兼行政总裁）、廖丽娟女士及文元先生。

独立非执行董事为林家礼博士、张广达先生及林至颖先生。

董事会设立三个委员会：审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

林家礼博士：审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员；
林至颖先生：审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席；
张广达先生：审核委员会成员、提名委员会主席、薪酬委员会成员。

上述委员会职务中，“C”代表有关委员会的主席，“M”代表有关委员会的成员。

本公告由仁恒实业控股有限公司发布，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对公告内容的准确性与完整性不承担责任，且明确表示不就因依赖公告内容所致损失承担任何责任。

香港，二零二五年十月三十一日。

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