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中国银河: 中国银河证券股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-31 19:48:00

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（原标题：中国银河证券股份有限公司董事会议事规则）

中国银河证券股份有限公司董事会议事规则经多次修订，最新版本于2025年10月31日经第二次临时股东大会第七次修正。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、审批财务预算、审议利润分配方案、决定对外投资及担保等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易表决，会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限为20年。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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