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安图生物: 安图生物董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 19:44:37

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（原标题：安图生物董事会议事规则（2025年10月修订））

郑州安图生物工程股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会由7至13名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，每届任期三年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上同意。董事应回避关联交易等事项的表决。会议记录由董事会秘书负责，决议执行由董事长督促。本规则由董事会解释并报股东会批准后生效。

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