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*ST新潮: 山东新潮能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:41:19

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（原标题：山东新潮能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告）

山东新潮能源股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张钧昱主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共670人，代表有表决权股份3,589,337,671股，占公司有表决权总股份的62.1321%。会议审议通过《关于取消监事会并进一步修订<公司章程>的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《关于董事津贴的议案》《关于监事津贴的议案》《关于变更公司住所的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》，所有议案均获通过，无否决议案。北京市竞天公诚律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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