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深圳新星: 2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 19:40:49

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（原标题：2025年第五次临时股东大会会议资料）

深圳市新星轻合金材料股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案已分别经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，将提交2025年第五次临时股东大会审议。会议于2025年11月17日召开，采取现场与网络投票相结合方式。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-099）。

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