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金海高科: 金海高科2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:37:48

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（原标题：金海高科2025年第一次临时股东会决议公告）

浙江金海高科股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长丁伊可主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东共65人，代表有表决权股份总数的50.6267%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》《关于变更部分募投项目的议案》《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》及补选独立董事仇如愚的议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案获过半数通过。中小投资者对议案3、4、5.01进行了单独计票。上海段和段律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序合法有效，决议合法有效。

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