旭辉控股集团(00884.HK)：二零二五年十月三十一日举行之股东特别大会投票表决结果内容摘要

（原标题：二零二五年十月三十一日举行之股东特别大会投票表决结果）

旭輝控股（集團）有限公司於二零二五年十月三十一日舉行股東特別大會，所有建議決議案均已獲正式通過。

決議案1批准發行強制性可轉換債券（包括向茂福及Rain-Mountain發行之零息可轉換債券），並授予董事特定授權配發、發行及處置轉換股份，贊成票343,019,694股（100%），反對票0股。

決議案2批准茂福向本集團提供的股東貸款全數轉換為本公司普通股，並授予董事相關股份發行授權，贊成票343,019,694股（100%），反對票0股。

決議案3批准採納股份獎勵計劃，並授予董事處理相關事宜的授權，贊成票5,032,454,805股（97.390421%），反對票134,844,768股（2.609579%）。

決議案4(a)至4(d)分別批准向林中先生授出2,218,286,035份獎勵、汝海林先生授出95,000,000份、楊欣先生授出80,000,000份、葛明先生授出48,000,000份獎勵，贊成票170,176,889股（55.791740%），反對票134,844,768股（44.208260%）。

決議案5批准將本公司法定股本由2,000,000,000港元增至5,000,000,000港元，增設30,000,000,000股股份，贊成票5,167,299,573股（100%），反對票0股。

決議案6批准終止本公司於2016年及2017年採納的購股權計劃及股份獎勵計劃，贊成票5,032,454,805股（97.390421%），反對票134,844,768股（2.609579%）。

部分關連人士就相關決議案放棄投票。承董事會命，主席林中。